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再赴长沙实施抓捕线索中断后,专案组民警并没有就此放弃,回到永康后重振旗鼓,趁着过年的时间,对已知的犯罪嫌疑人进行严密监视调查。年后,永康警方发现了犯罪嫌疑人有了开始重新组建窝点,吸收新人员的举动,并以此为基础,经过一个多月的侦查排摸,一个组织严密,分工明确的微信网络交友诈骗团伙渐渐浮出水面,该犯罪团伙由犯罪嫌疑人刘某组建,其下有3个分公司,分公司分别由3个组长负责,分公司下又设有7个办公场所,每个组长下面负责十几至二十几个组员,组员基本为互相认识的老乡朋友,组员和组长负责骗钱,骗取的钱统一由3个组长统一转账给刘某,团伙成员多达六七十人,犯罪窝点有7个之多,且犯罪嫌疑人警惕性极高,窝点极其分散,具有较强的隐蔽性,大多分散在大型写字楼内。

11月18日,“叶子青青”与曾强称,自己在云南出差,马上就要回到广州,可是自己将原本订机票的钱垫付给一位小朋友买助听器,现在已经身无分文,要与其借1000元钱买返程机票,起了怜悯之心的曾强并未起疑,抱着“美人”有难,不能袖手旁观的想法,曾强立即将1000元钱转账给了“叶子青青”。

王会洁在非法经营证券投资咨询业务的全流程均具有重要作用:一是其协助马百亚在淘宝网购买大量实名认证带粉丝微博;二是负责员工招聘、日常考勤及工资发放等工作;三是直接承担部分微博、微信的维护,为缴费客户提供后续服务;四是证监会对本案初步调查后,协助马百亚寻找新的办公地并签订租赁合同,购买IP转换器以规避追查。马百亚、王会洁作为夫妻,二人共同开展非法证券投资咨询业务,收取的荐股咨询费也分布在二人控制的多个银行卡、支付宝及微信账户中。

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